Помогите проверить компанию.

[Валентин11]

VIGNARUBAN A/L KRISHNAN
No. 93, Ground Floor,
Setia Raja, Muara Park,
93350 Kuching Sarawak, Malaysia.
Tel:6016949719
WhatsApp:+60129712832
Email:ooiixxv@gmail.com
Customercare:p1careline@cyberservices.com
Fax:+60169497195
Skype - customercare_center

Вот такие данные у компании. Кто может сталкивался с такой? у них вроде много чего есть, я лично хочу заказать видеокарты. Как проверить есть такая компания или нет? Уже попался на уловку мошенников, обидно очень, много денег потерял. кто может знает компанию JBV ENTERPRISES LLC???
Переводы делал на имена:

FIRST NAME: ROHAYA
LAST NAME: BINTI MOKHTAR
COUNTRY: MALAYSIA.

и FIRST NAME: MELOR
LAST NAME: BINTI ABDULLAH
COUNTRY: MALAYSIA

Я писал уже про это, я даже попытался выислить местоположение его по айпи. вот такое вот получилось: 1-49 Jalan 1/4, Seksyen 1, Petaling Jaya, Selangor, Малайзия,
Координаты Latitude:3.0833 (3° 4′ 59.88″ N)
Longitude:101.65 (101° 38′ 60.00″ E)

Он даже скинул мне фотографии магазина где ТИПА работает.
вот его скайп: HakeemMajid86. вот емаил: customerservice1900@hotmail.com
вот номер телефона: +60149520441.
По говору похоже человек Негр. Кто бы связался с ним под любым предлогом, сходил забрал мои деньги, Заплачу 500$ от забранных денег.. или больше. Совсем уже надежды нет. Кому интересно пишите мне valenlukin@yandex.ru Или пробить компанию на малазийских сайтах, а то в России не получается совсем. Разузнать хоть что нибудь. Спасибо.

[Дакиня]

Вы не одиноки. Только на нашем форуме десятки тем о мошенниках негритянской национальности в Малайзии. Я думаю, что ни за какие деньги, ни один здравомыслящий человек, не пойдет отбирать чужие деньги у Бог знает кого.
Вы можете разве что попробовать связаться с полицией в Малайзии http://www.rmp.gov.my/
А проверить фирму попробуйте здесь https://www.nic.ru/whois/

[Pavel]

Вряд ли нормальная компания будет использовать емейлы на бесплатных сайтах.
Скорее всего очередная липа.

Суффикс LLC имеют компании из США. Причем здесь какая-то левая компания из Сравака?

[Валентин11]

Спасибо. я понятия не имею что это за компания. И незнаю что это за человек. Попался как незнаю кто....

[one_more_year_here]

Вообще, информация важная, в КЛ завелся негр с деньгами Я думаю, рекламу надо сбросить на малайские форумы. Там бы ими, возможно, и заинтересовались Только левые они, сдается мне Денег вы своих не дождетесь, а приятное хорошим людям всегда сделать хочется

[Eugene Demyanovskiy]

Поделитесь, Валентин, секретом: я правильно понял, что Вы уже перечисляли на банковские счета неизвестных Вам физических лиц, Вас обманули и теперь Вы, негодуя, нашли других и хотите отправить им? Судя по анамнезу все плохо.
Проверить фирму в Млайзии очень легко - http://www.ssm-einfo.my, это единственный легальный online-источник иноформации. Вам эта ссылка не поможет, потому как LLC (Вам написали об этом ранее) не применимо для юридических форм Малайзии.

Люди, желающие "халявы", высылайте свои деньги сразу мне, зачем вам эти малайские негры?
Люди, желащие рабочих схем, проверяйте фирмы - это легко и доступно!
1. Любая малазийская фирма имеет рег. номер, не обязательно знать адрес, название фирмы или имя какой-то binti такого-то отца
2. Оффшорные лабуановские компании не представлены в поиске по ссылке сверху, но у них всегда есть номер и секретарь (по закону он обязан быть и выбран из достаточно короткого официального списка). Так вот, если Вам предложили иметь дело с лабуанским оффшором: узнавайте назание компании, номер ее и трастовую компанию. Находите на офф. сайте lofsa номер этой трастовой компании, один звонок и вы уже в курсе существует ли такая компания или нет. Все!

И самое главное, если вы не умеете вести дела, у вас нет опыта в организации сделок удаленных - зачем вы туда лезете? Найтиде консалт компанию, которая за свой интерес сохранит вам деньги и нервы. Не знаете где найти консалт компанию - спросите меня )))

[Дакиня]

Eugene Demyanovskiy, Ваши советы бесценны. Но беда вся в том, что они сначала высылают деньги, а потом заходят на наш форум читать и писать.

[Stalker]

Валентин я же звонила и узнавала .. По скайпу вам сказала что и как . Увы даю руку на отсечение и даже если вы были здесь то ничего вы не нашли . Ваша ошибка что вы вовремя не написали на форум .. Еще что вы не взяв данные компании поверили им и выслали деньги .
Потом вы выслали деньги по вестерн юнион на имена женщин малаек а по телефону отвечает негр . Вот те крест негр . Никогда еще не путала акценты . Потом компания находится в одном месте а отправляют груз с кота кина балу .. И сайт карго вообще по виду уже понятно что scam
Неужели все это не остановило вас ..
Почему вы сейчас пишите когда уже выслали средства ?
Для вас это большие деньги .. Я понимаю
Но благодарити Бога что вовремя вас вразумил

[Tompuha]

Eugene Demyanovskiy, Добрый день. Помогите, пожалуйста. Хочу привести товар с Малайзии. Всячески пытаюсь проверить поставщика. Документы запросила. Сверила их с сайтом https://www.ssm-einfo.my/ , компания такая есть, но на сайте указан регистрационный номер 002471451-М, а у них в сертификате он 02471451-М, есть ли какой то подвох в этом? + на сайте http://www.fraudslist.com/ я увидела что кто то интересуется этим поставщиком. но был всего один негативный отзыв( судя по нику, спамера) и в неподтвержденном сообщении о том что это мошенник. и на этом же сайте указывались немного другие данные (другой адрес и название компании немного отличалось)

[aziz_khakimov]

Источник цитаты Eugene Demyanovskiy, Добрый день. Помогите, пожалуйста. Хочу привести товар с Малайзии. Всячески пытаюсь проверить поставщика. Документы запросила. Сверила их с сайтом https://www.ssm-einfo.my/ , компания такая есть, но на сайте указан регистрационный номер 002471451-М, а у них в сертификате он 02471451-М, есть ли какой то подвох в этом? + на сайте http://www.fraudslist.com/ я увидела что кто то интересуется этим поставщиком. но был всего один негативный отзыв( судя по нику, спамера) и в неподтвержденном сообщении о том что это мошенник. и на этом же сайте указывались немного другие данные (другой адрес и название компании немного отличалось)

Есть данные компании? Телефоны?

[Tompuha]

aziz_khakimov, да, есть
номер менеджера: Dr Mahat
GOLDEN TRADING
KK, SABAH-MALAYSIA/KOWLOON HONGKONG
TEL:+6016 514 8129
номер самой компании + ее сайт
http://www.malaychemtous.com/
промзона 30,Кудат-КК,кота-Кинабалу,83150,Малайзия
Тел: +60163132843 Факс: +60163132845

[aziz_khakimov]

Источник цитаты aziz_khakimov, да, есть
номер менеджера: Dr Mahat
GOLDEN TRADING
KK, SABAH-MALAYSIA/KOWLOON HONGKONG
TEL:+6016 514 8129
номер самой компании + ее сайт
http://www.malaychemtous.com/
промзона 30,Кудат-КК,кота-Кинабалу,83150,Малайзия
Тел: +60163132843 Факс: +60163132845

Здравствуйте. Напишите свои контакты в личных сообщениях. Позвонить то я позвоню, но от кого буду говорить? Я позвоню и скажу, что представляю Вас. Если на встречу согласиться дальнейшее обговорим еще раз.

[Eugene Demyanovskiy]

Eugene Demyanovskiy, Добрый день. Помогите, пожалуйста. Хочу ... Всячески пытаюсь проверить поставщика. Документы запросила.

Компания левая, звонить никуда не нужно.
1. Kudat - это Кудат, а Kota Kinabalu - это Кота Кинабалу, общее между ними только то что они в одной ж.. находятся,то есть адрес придуман из головы (для примера, если Вам напишут адрес - Санкт-Петербург, Хабаровский край, почтовый индекс 679000 - Вы поверите?)
2. индекса 83150 в Малайзии в принципе никогда не было. В Сабахе 88ххх, конкретно в Кудате 89ххх.
3. телефоны и факс - +6016хххххх - это все мобильные телефоны оператора DiGi, попробуйте в России, к примеру, отправить факс на мобильный номер МТС, например
4. сайт зарегистрирован в ноябре прошлого года (2015г) самым дешевым образом, через год о нем забудут и зарегистрируют новый адрес.
5. то что рег-номер есть в базе и совпадает с названием компании ничего не означает, регистрационные данные, например, газпрома или сбербанка тоже можно легко получить и рассылать их в доказательство того что я сбербанк, но я же не сбербанк. Понимаете о чем я?

И последнее, хотите бизнес с Малайзией, езжайте в Малайзию лично.
И самое последнее, я больше не оказываю добрых услуг по этой стране, просто не мог пройти мимо, раз обратились ко мне лично. Будут интересы юридического плана в Германии или США, пишите, помогу за деньги.

[person1534]

Женя, "эта страна" у "нас" устойчиво ассоциируется с РФ Как сам, all good?

[Ирусян]

person1534, Дима, он "ол гуд" Такие классные стейки теперь мастрячит!

[Tompuha]

Источник цитаты

Eugene Demyanovskiy, Добрый день. Помогите, пожалуйста. Хочу ... Всячески пытаюсь проверить поставщика. Документы запросила.

Компания левая, звонить никуда не нужно.
1. Kudat - это Кудат, а Kota Kinabalu - это Кота Кинабалу, общее между ними только то что они в одной ж.. находятся,то есть адрес придуман из головы (для примера, если Вам напишут адрес - Санкт-Петербург, Хабаровский край, почтовый индекс 679000 - Вы поверите?)
2. индекса 83150 в Малайзии в принципе никогда не было. В Сабахе 88ххх, конкретно в Кудате 89ххх.
3. телефоны и факс - +6016хххххх - это все мобильные телефоны оператора DiGi, попробуйте в России, к примеру, отправить факс на мобильный номер МТС, например
4. сайт зарегистрирован в ноябре прошлого года (2015г) самым дешевым образом, через год о нем забудут и зарегистрируют новый адрес.
5. то что рег-номер есть в базе и совпадает с названием компании ничего не означает, регистрационные данные, например, газпрома или сбербанка тоже можно легко получить и рассылать их в доказательство того что я сбербанк, но я же не сбербанк. Понимаете о чем я?

И последнее, хотите бизнес с Малайзией, езжайте в Малайзию лично.
И самое последнее, я больше не оказываю добрых услуг по этой стране, просто не мог пройти мимо, раз обратились ко мне лично. Будут интересы юридического плана в Германии или США, пишите, помогу за деньги.

Спасибо за ответ на мой крик души) В любом случае я буду лететь к какому то поставщику. Просто и зря лететь не хочется) Суть в том что даже я прилечу они то могут на левое производство отвезти. А если присутствовать при загрузке, тоже могут как то обмануть? Они мне выслали эти документы, тоесть у меня на руках все эти сертификаты и паспорта. Может вы дадите совет как определить подставного поставщика. Этот по параметрам со стороны проходил. Документы и паспорта предоставил. Паспорт на канифоль есть. Не побоялся моего приезда... На мой вопрос о куче разных адресов ответил тем что у них есть адрес склада, производства, офиса.

[Tompuha]

Источник цитаты

Источник цитаты aziz_khakimov, да, есть
номер менеджера: Dr Mahat
GOLDEN TRADING
KK, SABAH-MALAYSIA/KOWLOON HONGKONG
TEL:+6016 514 8129
номер самой компании + ее сайт
http://www.malaychemtous.com/
промзона 30,Кудат-КК,кота-Кинабалу,83150,Малайзия
Тел: +60163132843 Факс: +60163132845

Здравствуйте. Напишите свои контакты в личных сообщениях. Позвонить то я позвоню, но от кого буду говорить? Я позвоню и скажу, что представляю Вас. Если на встречу согласиться дальнейшее обговорим еще раз.

Спасибо) для меня не составляет трудности приехать, взять вас за переводчика к примеру и лично их лицезреть. проблема в предварительной провевке. меня смутил отзыв на фрулист, вот от туда и тревога. хотелось бы проверить официальными данными.

[katerinaz24]

Eugene Demyanovskiy, Здравствуйте Евгений, не могли бы Вы направить свой контактный телефон для обсуждения (консультации) вопроса о проверке фирмы-поставщика из Малайзии. Skype - katerinaz24, dg.office@ukrpost.ua

[Eugene Demyanovskiy]

Источник цитаты Eugene Demyanovskiy, Здравствуйте Евгений, не могли бы Вы направить свой контактный телефон для обсуждения (консультации) вопроса о проверке фирмы-поставщика из Малайзии. Skype - katerinaz24, dg.office@ukrpost.ua

нет, не мог бы. не занимаюсь Малайзией совсем никак уже, но по старой памяти иногда дают советы. Совет: проверять компанию в Малайзии достаточно просто, в этой теме написаны основные (базовые) критерии проверки, если есть конкретный вопрос - спрашивайте.

[Eugene Demyanovskiy]

Источник цитаты Женя, "эта страна" у "нас" устойчиво ассоциируется с РФ :) Как сам, all good?

привет, все стабильно хорошо. Как у тебя дела?

[Eugene Demyanovskiy]

Просто и зря лететь не хочется) ...на левое производство отвезти. [...] при загрузке, тоже могут как то обмануть?[...] [...]дадите совет как определить подставного поставщика.[...] Не побоялся моего приезда... На мой вопрос о куче разных адресов ответил тем что у них есть адрес склада, производства, офиса.

Здравствуйте,
1)лететь в любом случае придется
2)левое производство.. да, я знаю такие реальные случаи по Китаю, когда тебе показывают завод, а потом завод оказывается не его и далее по нарастающей, но это все касалось крупных сделок, ради контракта на $100-300 000 как то накладно мошеннику ввязываться в процедуру, так как это всех надо знать на производстве, само производство знать, откатить если не руководству, то отвечающим за смену, чтобы он не делал круглые глаза, мол водят тут по заводу непонятные личности каких-то белых людей. Короче, затратно это все для обмана, когда обман в итоге стоит малых денег.
3) обмануть на отгрузке как-то совсем не реально, когда Вы получили все документы.. я не знаю таких случаев чтобы порт и прочие заинтересованные стороны так себя подставляли
4) совет простой: проверяйте все, прилетайте не к одному поставщику а к нескольким, чтобы был выбор, если идете на производство, то соответсвенно смотрите на людей, разговаривайте с руководящим составом (то есть если с вами работает менеджер Вася, то над Васей всегда есть начальник отдела Петя, как минимум), требуйте и проверяйте документы (сертификаты, лицензии, рег. документы) уже на производстве, вам никто не сможет этого запретить
5)то что товарищи готовы вам все предоставлять и рады вашему прилету ни о чем еще не говорит, могут просто брать, простите за выражение, на понт. ну а паспорт Хаджи-Мурата можно и подделать для красивой картинки в любом графическом редакторе.

Общий совет, для экономии средств и нервов - ищите людей в стране, которые в ней давно живут, в теме, занимаются этим профессионально и готовы за вознаграждение помочь, но после помощи обязательно все равно прилетайте и совершайте сделки на месте, а не по интернету. Второе, не доверяйте студентам, которые прилетели в Малайзию позавчера и уже думают что знают страну, менталитет и (о, удивительно!) бизнес этой страны как свои пять пальцев; для студентов, которые "я вам все сделаю за 100 долларов" это просто дополнительный заработок при котором если у него ничего не получилось это просто так получилось, а у вас все таки чуть большие деньги, и порой из-за экономии терять контрактные сотни долларов не очень круто.
Удачи!

[person1534]

Источник цитаты

Источник цитаты Женя, "эта страна" у "нас" устойчиво ассоциируется с РФ Как сам, all good?

привет, все стабильно хорошо. Как у тебя дела?

Живу в какой-то жопе уже 2 с лишним года А так ... Ну, на ближайшее будущее планы есть, the rest is silence